人民网北京8月11日电 （记者黄盛）近日✿ღ★，中国人民银行✿ღ★、国家金融监督管理总局✿ღ★、中国证券监督管理委员会三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称“新《管理办法》”）✿ღ★，向社会公开征求意见✿ღ★。意见征求截止时间为今年9月3日无法逃脱布袋子美高梅游戏官方网址✿ღ★。

　　相较于2022年的旧版《办法》无法逃脱布袋子美高梅游戏官方网址✿ღ★，新《管理办法》引人关注的修改在于删除了旧版第十条“商业银行✿ღ★、农村合作银行美高梅游戏手机版官网版下载✿ღ★、农村信用合作社✿ღ★、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的✿ღ★，应当识别并核实客户身份✿ღ★，了解并登记资金的来源或者用途”的规定美高梅游戏官方网址✿ღ★。也即在新《管理办法》实行后✿ღ★，生活中单笔超过5万元的银行存取款美高梅国际✿ღ★。✿ღ★，或将不需要说明来源和用途无法逃脱布袋子✿ღ★。

　　前述三部门表示✿ღ★，新《管理办法》明确了客户尽职调查的总体要求✿ღ★，要求“金融机构开展客户尽职调查要与风险相适应✿ღ★，不得采取与风险明显不相匹配的措施”✿ღ★，旨在降低监管措施对正常经济活动造成的不便无法逃脱布袋子美高梅·MGM✿ღ★。✿ღ★。“存取款单笔超5万元说明来源用途”条款的取消也是这一要求的具体体现无法逃脱布袋子✿ღ★。

　　另据记者梳理无法逃脱布袋子✿ღ★，新《管理办法》也保留乃至强化了旧版《办法》的部分规定系统工具✿ღ★！✿ღ★，如单笔金额超过5万元存取款或其他交易仍要求登记基本信息并留存身份证明材料✿ღ★；客户信息和交易记录的最低保存年限由5年提升至10年等✿ღ★。

　　业内人士表示无法逃脱布袋子美高梅游戏官方网址✿ღ★，新《管理办法》实施后✿ღ★，有望指导金融机构对交易进行“分层管理”✿ღ★，进一步落实反洗钱法有关要求✿ღ★，有效应对反洗钱国际评估美高梅MGM娱乐平台✿ღ★，更好地便利正常经济活动美高梅游戏官方网址✿ღ★，保障公民个人隐私美高梅游戏官方网址美高梅MGM✿ღ★。✿ღ★。（实习生朱超对本文亦有贡献）

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